Финансирование терроризма. Фото: Infocrystal.ru
  • 05-12-2025 (09:01)

РФ стала страной высокого риска в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма

update: 05-12-2025 (09:01)

В среду, 3 декабря, Европейская комиссия приняла решение включить Россию в европейский список стран высокого риска со "стратегическими недостатками" в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, следует из публикации сайта ЕК (изложение Forbes.Ru).

Решение вступит в силу в течение месяца, если не будет возражений со стороны Европарламента и Совета ЕС.

Для российского бизнеса и граждан это может обернуться дополнительным проверкам при открытии и содержании счетов в ЕС и проведении расчетов вплоть до их блокировки, говорят эксперты.

Представитель Росфинмониторинга сказал "Ведомостям", что это решение, равно как и решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, носит "исключительно политизированный характер". По его словам, документ ЕК применяется только в отношении организаций, подпадающих под юрисдикцию Евросоюза, поэтому

НОВОСТИ

российская антиотмывочная система, включая кредитно-финансовый сектор, продолжит работать в прежнем режиме.

Отдельно представитель российской финразведки обратил внимание на то, что решение ЕК принято на фоне отказов компетентных органов государств-членов ЕС сотрудничать с Россией по линии борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Материалы раздела
  • 05-12-2025 (10:00)

В Индии Путин и министры хотят добиться несокращения товарооборота между странами

  • 05-12-2025 (08:30)

Киев будет работать "максимально конструктивно со всеми" для достижения мира, нужна "поддержка партнеров"

  • 05-12-2025 (08:05)

В США газета New York Times подала иск к Пентагону о нарушении права на свободу слова

  • 08-08-2018 (19:25)

Мария Алехина сообщила, что ей закрыли выезд из РФ