В России с 27 декабря начинают действовать новые правила обмена валюты, которые предполагают не упрощенную, а полную идентификацию клиента при покупке или продаже свыше 15 тыс. рублей, передает РБК.
По новому положению ЦБ (№ 499-П) об идентификации клиентов, теперь при сделках свыше 15 тыс. руб. банк может потребовать от клиента указать дополнительную информацию. Согласно разъяснению Центробанка, пишет агентство,
при покупке или продаже валюты на сумму до 15 тыс. руб. идентификация клиента по-прежнему не требуется, а если сумма операции больше, то клиент предоставляет паспорт, а анкету заполняет сам банк.
В ЦБ отмечают, что новые правила введены в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
